宿松男子四年集资诈骗近1.8亿元 一审获刑15年

谷口

      新安晚报 安徽网讯安庆市中级人民法院近日依法对宿松县公安局经侦大队侦办的吴某梅集资诈骗案一审宣判，被告人吴某梅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币四十五万元。
　　法院经审理查明，2011年下半年，吴某梅大量借款用于收购安庆市白云纸业有限公司，并在此基础上于2012年4月份注册成立宿松县佰绅得服饰有限公司，由此欠下巨额债务。2012年5月至2014年10月，吴某梅明知自己无偿还能力，仍通过口口相传的方式对外谎称经营状况良好，以经营承兑汇票、归还银行贷款、资金周转等为由，许以高额利息，先后从被害人陈某强、洪某民等社会公众处大量吸收资金，所得资金用于偿还前期借款本金和支付高额利息、赴澳门赌博及个人挥霍等，至案发时造成17896.882万元无法归还。
　　法院还查明，2013年4月底，被告人吴某梅为筹集资金，伙同其妻周某使用宿松县佰绅得服饰有限公司的房产作抵押，到宿松县农村合作银行申请循环流动资金贷款600万元。二人指使其公司会计石某诺伪造采购合同，填写贷款申请书等资料。吴某梅联系其朋友唐某德在伪造的采购合同上签名并加盖安庆市凯奥服饰有限公司的印章。周某向银行虚构贷款用途，签订贷款申请书、贷款合同。2013年9月23日贷款申请获得审批发放，该笔贷款资金委托支付到安庆市凯奥服饰有限公司账户，吴某梅遂安排将该资金转给高某珍银行账户315万元，用于偿还宋某平的资金，剩余285万元转到吴某梅控制的聂某剑中行账号，凑足300万元转给黄某银行账号300万元，用于偿还黄某的资金。该笔贷款到期后吴某梅没有资金偿还，遂通过杨某喜于2014年9月19日从祝某柱处筹集600万元资金归还贷款。后吴某梅伙同周某利用祝某柱的安徽某商贸有限公司印章伪造采购合同，再次骗取贷款600万元，转到安徽某商贸有限公司账号上，用于偿还祝某柱的600万元资金，该笔贷款至今未归还。
　　法院经审理认为，被告人吴某梅以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构资金用途，以高额利息为诱饵，使用诈骗方法向社会公众非法集资人民币17896.882万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；吴某梅伙同周某以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。吴某梅一人犯数罪，依法应当数罪并罚。吴某梅在骗取贷款共同犯罪中起主要作用，是主犯。鉴于吴某梅在集资诈骗犯罪中自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可对其从轻处罚；吴某梅在骗取贷款犯罪中如实供述犯罪事实，自愿认罪，可对其从轻处罚，遂作出以上判决。
　　孙春旺 刘卫东新安晚报、安徽网记者蒋六乔
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　　新安晚报 安徽网讯安庆市中级人民法院近日依法对宿松县公安局经侦大队侦办的吴某梅集资诈骗案一审宣判，被告人吴某梅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币四十五万元。
　　法院经审理查明，2011年下半年，吴某梅大量借款用于收购安庆市白云纸业有限公司，并在此基础上于2012年4月份注册成立宿松县佰绅得服饰有限公司，由此欠下巨额债务。2012年5月至2014年10月，吴某梅明知自己无偿还能力，仍通过口口相传的方式对外谎称经营状况良好，以经营承兑汇票、归还银行贷款、资金周转等为由，许以高额利息，先后从被害人陈某强、洪某民等社会公众处大量吸收资金，所得资金用于偿还前期借款本金和支付高额利息、赴澳门赌博及个人挥霍等，至案发时造成17896.882万元无法归还。
　　法院还查明，2013年4月底，被告人吴某梅为筹集资金，伙同其妻周某使用宿松县佰绅得服饰有限公司的房产作抵押，到宿松县农村合作银行申请循环流动资金贷款600万元。二人指使其公司会计石某诺伪造采购合同，填写贷款申请书等资料。吴某梅联系其朋友唐某德在伪造的采购合同上签名并加盖安庆市凯奥服饰有限公司的印章。周某向银行虚构贷款用途，签订贷款申请书、贷款合同。2013年9月23日贷款申请获得审批发放，该笔贷款资金委托支付到安庆市凯奥服饰有限公司账户，吴某梅遂安排将该资金转给高某珍银行账户315万元，用于偿还宋某平的资金，剩余285万元转到吴某梅控制的聂某剑中行账号，凑足300万元转给黄某银行账号300万元，用于偿还黄某的资金。该笔贷款到期后吴某梅没有资金偿还，遂通过杨某喜于2014年9月19日从祝某柱处筹集600万元资金归还贷款。后吴某梅伙同周某利用祝某柱的安徽某商贸有限公司印章伪造采购合同，再次骗取贷款600万元，转到安徽某商贸有限公司账号上，用于偿还祝某柱的600万元资金，该笔贷款至今未归还。
　　法院经审理认为，被告人吴某梅以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构资金用途，以高额利息为诱饵，使用诈骗方法向社会公众非法集资人民币17896.882万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；吴某梅伙同周某以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。吴某梅一人犯数罪，依法应当数罪并罚。吴某梅在骗取贷款共同犯罪中起主要作用，是主犯。鉴于吴某梅在集资诈骗犯罪中自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可对其从轻处罚；吴某梅在骗取贷款犯罪中如实供述犯罪事实，自愿认罪，可对其从轻处罚，遂作出以上判决。
　　孙春旺 刘卫东新安晚报、安徽网记者蒋六乔

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