宿松县检察院依法批捕多名“套路贷”涉恶势力犯罪嫌疑人

宿松名人

近期，宿松县检察院依法先后批准逮捕了采用“套路贷”形式诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪嫌疑人莫某某、任某某等10名犯罪嫌疑人。 　　该案立案侦查后，宿松县检察院检察干警应公安机关邀请，至公安机关听取并发表意见，就案件定性、各犯罪嫌疑人地位、作用、能否定罪、是否需要报捕等重点问题进行了探讨分析，为案件报捕后迅速审查打下基础。 　　本案存在众多难点：一是人数众多，审查难。批捕阶段时间短、人手少，短期内办结难度大。二是以合法外衣为掩盖，罪与非罪认定难。“套路贷”属于刑民交叉的疑难复杂案件，本案犯罪嫌疑人以合法公司的形式为掩盖，在贷款过程中也签订了众多合同及违约条款，表面与正常车贷公司无异，多名犯罪嫌疑人均辩解系正常流程的车辆抵押贷款行为，并辩解均系按照和信北京公司流程来进行，导致认定行为罪与非罪、此罪与彼罪难度加大。三是犯罪数额认定难。由于本案被害人人数众多，涉及公司较多、时间跨度长，在认定整个团伙的犯罪数额，及每个犯罪嫌疑人的犯罪数额方面难度大。 　　鉴于批捕阶段时间短、人手少的问题，该院成立了“套路贷”专案组负责办理，分工协作，高效办结案件。在案件定性上，及时与公安机关、上级检察机关沟通汇报，挖掘合法外衣下的违法本质。在严打“套路贷”犯罪的前提下，该院也注重严格把握证据标准，向公安机关出具详细的补充侦查意见书，引导公安机关继续补充侦查，完善证据链条。 　　目前，该案正在进一步侦查中。

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