提供虚假证明骗取巨额贷款公司及直接责任人均被判刑

12580 · 发表于 2014-6-18 16:53

　　近日，宿松法院对我县首例骗取贷款案件进行了公开审判，被告宿松县三凌制衣有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币200万元；被告人严某<男>犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；被告人赵某<女>犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5万元。

　　法院查明，三凌制衣成立于2009年2月13日，注册资本1000万元，截止2011年9月26日，钟某出资600万元，郭某出资200万元，被告人严某出资200万元，经营范围为服装制造、加工等，为增值税一般纳税人，法定代表人为钟某。2013年5月20日，公司变更严某为法定代表人。2013年三凌制衣股东严某、钟某(另处)为骗取银行贷款，叫被告人赵某开具增值税专用发票再注销、制作虚假的与浙江森马服饰股份有限公司的订货合同等贷款资料，向中国银行股份有限公司安庆分行、中国建设银行宿松县支行提交贷款资料，先后骗取两家银行贷款总额3460万元，后以公司名义从私人处借款归还两行贷款2900万元，其中中国银行股份有限公司安庆分行的546万元未归还。2013年12月27日，被告人严某到宿松县公安局反映了三凌制衣在宿松县建设银行和中国银行贷款的有关情况，并如实供述了其和钟某等人用虚假合同等资料为宿松县三凌制衣骗取银行贷款的事实。

　　法院认为，被告单位宿松三凌制衣以欺骗的手段取得银行贷款，情节特别严重；被告人严某作为公司直接负责的主管人员，赵某作为公司其他直接责任人员，其行为均已构成骗取贷款罪。被告人严某作为被告单位直接负责的主管人员，接公安人员电话后，主动到案并如实供述了被告单位宿松三凌制衣使用虚假合同等资料骗取银行贷款的犯罪事实，故被告单位宿松三凌制衣及被告人严某可认定自首，可从轻或者减轻处罚。被告人赵某接公安民警电话通知后主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚。被告人严某缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚。在该案中，被告人赵某所起作用相对较小，根据其在该案中的地位、作用，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》相关条文的规定作出了上述判决。（清水）

　　相关法律条文：

　　《中华人民共和国刑法》

　　第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

　　第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

　　第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

　　第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

　　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

星艺影视工作室 · 发表于 2014-6-18 22:31

匿名 *发表于 2014-6-19 07:39* · 发表于 2014-6-19 07:39

发表于 2014-6-19 08:24

500万怎么还啊？

发表于 2014-6-19 08:58

发表于 2014-6-19 20:00

管理太松散。

丽丽 · 发表于 2014-6-19 20:24

好多人借营业执照贷款

发表于 2014-6-19 23:02

此案要深挖

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