宿松县农商银行堵截一起 “网贷平台”诈骗案

达达 · 发表于 2019-5-24 10:33

5月13日上午，一位中老年客户急匆匆地来到宿松农商行营业部8号窗口，要求现金汇款3700元，并从口袋掏出一个小本子，向柜员小杨确认款项能否通过小本子上记录的账号汇过去。工作一向认真的小杨凭着职业的敏感，发现对方收款人是某金融信息服务公司，就立即引起了他的警觉，于是与客户进行了细心沟通，询问该是否跟收款人熟悉，急需汇款的用途和原因等情况，并提醒客户不要随便向陌生人汇款，以免上当受骗。

　　通过仔细了解，原来客户虞某接到一个来自河南洛阳姓陈的电话，称他的儿子在合肥某大学就读期间通过该网络平台借款3000元，现在网络平台公司要收回该笔贷款本息共3700元，如果不打款过去，就要依法起诉追回。听说儿子要被依法起诉，虞某十分着急，于是火速赶到宿松农商银行营业部，催促要求即时现金汇款。柜员小杨马上意识到这可能是一起网络平台电话诈骗，于是安抚客户不要着急，叫其打电话给在外面上班的儿子确认一下收款人信息。经虞某儿子确认，其儿子在上大学时的确通过网上申请过一笔贷款，但是早已还清。且其原借款的网贷公司与此时要汇款公司信息不一致。此时，客户虞某才恍然醒悟，连连向小杨道谢：自己一时担心着急，只顾着早点把钱汇出去，没有和家人确认一下，要不是你们细心把关，我险些损失了3700元!真的非常感谢你们！由此，成功堵截了一起“网贷平台”诈骗案。

　　在此，宿松农商银行提醒广大客户，警惕防范违法犯罪分子利用网贷平台进行网络电信诈骗，建议如果遇到涉嫌暴力违法催收，可以向当地公安机关报案；对于超出法律规定利息，可以向法院起诉追回已还36%以上部分利息，未还部分按24%年息还款；对违法违规和进行诈骗的网贷平台及时向12315、银监会等有关部门举报，以免蒙受不必要的损失。

来源：宿松新闻网

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